冒充银行风控执行官 男子被骗478万元

厦门警方7天破获电信网络诈骗案

时间: 2018-01-12 12:14:57        来源:东南快报
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     东快讯(记者 刘兴)1月11日,记者从厦门市公安局获悉,1月9日晚,厦门市警方从广州市押解回3名诈骗犯罪嫌疑人,仅用7天就成功快速侦破一起涉案四百余万元诈骗案。
 
    2017年12月31日,厦门市民汪先生报警称,被一名冒充某银行风控执行官的男子,以投资为由诈骗了478万余元。厦门市反诈骗中心接警立即展开资金追查,对受骗资金流转的涉及5家银行,52个涉案账号开展查询和止付。最终在涉案银行卡中,成功冻结该案及其他案件转入的资金439.2万元。
 
    1月2日,专案民警立即动身赶往广州开展侦查。经过连续多日的侦查和蹲守,分别于1月5日和7日,在广州市一银行门口和白云区一出租房将吴某平(女,48岁,湖南省宁乡县人)和两名尼日利亚籍犯罪嫌疑人抓获归案。
 
    据悉,2017年11月左右,汪先生通过一社交软件认识一名自称是美国某银行首席风控官“马克史密斯”的男子。11月17日,该男子向汪先生发送一个电子邮件,称其有一笔6700万美元的资金要投资到中国大陆,希望与汪先生共同投资并管理这笔资金,并与汪先生在网上签订合作协议。
 
    自11月17日至12月27日间,该男子以从境外汇款需要律师费、公证费、税费等理由,让汪先生交纳资金。随后,汪先生先后分7次向对方指定的银行账户汇款478万余元。直到2017年12月31日上午,汪先生发现对方提供的证明文件都是伪造的才发现被骗,于是报警。
 
    警方提醒:近期冒充外籍企业高管、政府工作人员等身份,在网络上以投资做生意、征婚交友等名义进行诈骗的警情有所增多。市民在网络上与陌生人交流时,切莫轻信对方身份,应采取多种方式核实真伪。一旦涉及资金转账,务必提高警惕,仔细核实确认,防止被骗。
(网络编辑:毛哥)