受损资金92.23亿元

“善心汇”两名涉嫌组织、领导传销嫌疑人被批捕

时间: 2017-09-13 08:47:37        来源:东南快报
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    东快讯(记者 刘兴 通讯员 周明健)日前,鼓楼区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪,依法批准逮捕犯罪嫌疑人张某敏、陈某旺。
 
    经查,2016年5月起,犯罪嫌疑人张某明(另案处理)、张某敏、陈某旺等人利用注册名含有“善心汇”字样的公司,以“扶贫济困、均富共生”的名义,依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台,以高额静态收益和动态收益为诱饵,不断发展会员、吸收资金。
 
    截至今年6月1日,公司共有内地及港澳台地区注册会员526.8万名,已投入资金会员395.68万名;资金受损人员230.98万名,受损资金92.23亿元。其中,账号“张某敏”“陈某旺”下线层级已达63层,参与人员达2万余人,犯罪嫌疑人张某敏从中非法获利30余万元,犯罪嫌疑人陈某旺从中非法获利4万多元。目前,该案正在进一步侦查中。
(网络编辑:毛哥)